Compliance y Anticorrupción

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Reseña

Nuestro equipo de Compliance y Anticorrupción, asesora a clientes tanto en los distintos mecanismos de control interno de las instituciones como en las defensas legales que se decidan encarar ante imputaciones de los organismos judiciales pertinentes.

El perfil corporativo y las grandes organizaciones que forman parte de los clientes del Estudio, conllevó a la concepción de un Departamento de Compliance y Anticorrupción enfocado y especializado en el servicio a Empresas, asesorando a las mismas con el fin de cumplir con las regulaciones locales e internacionales relacionadas con: el blanqueo de dinero, cumplimiento de normas, privacidad de datos, anticorrupción y asuntos regulatorios, entre otras cuestiones.

El equipo también brinda asesoramiento a fin de prevenir los diversos fraudes y/o ilícitos de los que son víctima las organizaciones comerciales, mediante el diseño y auditoría de programas de compliance.
Los servicios que prestamos incluyen, entre otros, los siguientes:

  • Diseño y Auditoría de Programas de Compliance.
  • Capacitación a Empresas en materia de legislación local e internacional.
  • Régimen Penal Tributario / Delitos Tributarios.
  • Defraudaciones Bancarias.
  • Ley de Marcas y Designaciones.
  • Régimen Penal Cambiario.
  • Estafas relacionadas con Seguros.
  • Ley de Lavado de Activos de origen delictivo.
  • Régimen Penal del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
  • Demás delitos de naturaleza económica tipificados en el Código Penal.

Contacto

Emiliano Silva
esilva@nyc.com.ar
(54 11) 4872 1722

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